当前的金融危机令所有国家面对许多挑战, 提高国家金融体制透明度和财务稳健性变得越发重要。因此, 建立强有力的反洗钱与打击恐怖融资 (AML/ CFT) 监督机制至关重要, 它不仅可以保障金融系统的稳健性, 还可以确保为解决金融危机而调动的公共资金不会被错用或挪用。对于那些正在探索如何制订反洗钱与打击恐怖融资监管计划, 或遇到了监督困难并正在寻找替代办法的银行监管机构, 本书很可能大有裨益。这些机构也会逐渐认识到, 它们可以找到更有效开展反洗钱与打击恐怖融资监督的办法。因此, 撰写本书的目标就是为金融管理和监管部门提供一本参考指南。本书作者试图编纂一本实用性较强的指南, 能够解决监管实务中的一些战略性和操作性问题。它涵盖了整个金融监管范畴, 从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行, 从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措施, 甚至强制手段。
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详细
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2011/01/25
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出版
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2012/03/28
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Disclosed
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Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors
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